PANews 7月1日消息，据“静安检察”微信公众号，上海市静安区人民检察院近日对一起利用虚拟货币跨境对敲模式非法兑换外汇的案件提起公诉。该案横跨3年，涉案金额超人民币2亿元，法院已当庭宣判。经查，Z公司于2019年在境外注册，对外以“私人银行”包装，未取得我国外汇业务经营许可，实质从事非法换汇活动。团伙瞄准有境外购房、移民、留学需求的高净值人群，通过中介定向引流，利用虚拟币匿名交易、链上无痕流转的特性，以“人民币—虚拟币—外汇”对敲模式完成换汇，全程无真实资金跨境流动，仅境内外资金池分别结算，Z公司从中收取3%服务费。
检察机关通过组织链路和资金链路双向穿透审查，构建完整证据体系，实现上下游全链条打击。先后9人到案，5人被提起公诉，法院判处有期徒刑六年至二年六个月不等，并处相应罚金；4人因情节较轻、认罪认罚，依法作出相对不起诉处理。外汇管理局上海分局已对相关涉案人员立案调查，构建“刑事追责+行政惩戒”治理闭环。